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潍柴动力:独立董事述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

作者:admin 2018-07-13 11:21阅读:

潍柴动力:孤独董事流言蜚语

                           潍柴动力股份有限公司
孤独董事流言蜚语入席股票持有者:
作为潍柴动力股份有限公司的孤独董事,2012 年度,敝执意《中华人民共和国公司法》。、《股票上市的公司管理上演》、涉及创建L公司孤独董事机构的领导微量、《涉及促进社会公众股股票持有者权益防守的若干规则》等金科玉律和公司条例的规则,勤勉的尽职,使丰富的活动孤独董事的功能。2012年度的完全经济状况现揭晓列举如下
一、列席国民大会
2012 年度,敝主持中小股票持有者。、公平地公平本能,执意勤勤恳恳的任务姿态,敏捷的与公司沟通,即时认识公司运营的多运动场的运动场并关怀董事会,详述大会的推荐信;在丰富的把持T的鉴于,粉底敝的专业性能和经历举行孤独判别。,对公司针对的极度的推荐信瞄准孤独微量并投票表决。
(1)董事会国民大会
董事应列席现场国民大会并关怀国民大会。
姓名                                                          心不在焉次数   凡例
次数和次数
刘征             11          3             8         0           0
李世豪            11          3             8         0           0
卢毅              7          2             5         0           0
dafa888             7          1             5         1           0
张振华             7          2             5         0           0
李录温             7          2             5         0           0
注:
1、刘征、李世浩是孤独董事的继承人
2、卢毅、dafa888、张振华、Li Lu当选为第三届董事会孤独董事。
揭晓期内,敝不支持公司眼前的董事会国民大会和那个非董事会国民大会。。
(二)股票持有者大会国民大会
公司在2012年度共传唤了5次股票持有者大会。,公司的股票持有者大会鉴于法度诉讼举行。,次要事情方针决策及那个重大问题已由,开票后果无效和无效。
二、论孤独董事的微量
2012 年度,敝在《可折叠的》上宣布了以下孤独董事的微量
(一)2012 年 1 月 12 日,它于2012宣布在优先届暂时董事会上。
1、指明He Yuyu绅士为首座财务官、孤独董事对公司书桌及受权代表的微量
2、孤独董事对隶属公司转股让的微量。
(二)2012年3月29日,在十五个人组成的橄榄球队届董事会国民大会上宣布
1、涉及公司 2011 年度外交的拍胸脯经济状况的孤独微量;
2、涉及公司关系市的孤独微量
3、公司待在家里的把持至高精神法则评价的孤独微量
4、涉及公司续聘安永华明会计公司为公司 2012 年度审计服务机购的孤独微量。
(三)2012年5月13日,2012年度公司第三届暂时董事会,涉及第三届董事会投票表决的孤独微量。
(四)2012年6月30日,在董事会三届国民大会上
1、高级管理人员聘用孤独微量
2、涉及合营公司财务运作事项的孤独微量。
(五)2012年8月30日,在三届董事会的两届董事会上宣布
1、对公司外交的拍胸脯经济状况的孤独见识
2、涉及公司关系市的孤独微量
3、涉及公司利润分配示意图的孤独微量。
(六)2012年8月31日,在公司 2012 年第四次暂时董事会上宣布了涉及公司境外投资额暨收买境外公司股权安排方式的孤独微量。
(七)2012年10月26日,在公司 2012 年第五次暂时董事会上宣布了涉及公司及其隶属公司与扬州亚星打杂工股份有限公司相关性关系市事项的孤独微量。
(八)2012年12月25日,在2012的第八个次暂时董事会国民大会上。
1、涉及Weicha股票市让的孤独微量
2、涉及日常和持续相关性市的孤独微量。
三、孤独董事特殊权利的行使
2012 年度,敝是孤独董事
(1)董事会缺乏瞄准的经济状况
(二)审计公干作用的定期地执行,缺乏那个提议雇用或解聘会计公司。
(三)缺乏孤独请求待在家里的审计机构A
(四)股票持有者持股前不存在股票持有者投票由舆论决定
(五)不查问会议招集人招集董事会。
四、投资额者法定权益的防守
(1)通知窗侧
作为孤独董事,敝持续关怀公司通知窗侧经济状况。2012 年度,公司应执意法度和法规的查问。,真实、精确、完全、即时、公平地窗侧通知,为投资额者即时认识公司的SI求婚了良好的开沟。。
(二)待在家里的把持
敝对 2012 年度待在家里的把持至高精神法则评价和待在家里的把持审计任务与公司和审计员举行了沟通交流,置信公司待在家里的把持是无效的。
(三)促进获知经济状况
2012 年度,敝在敏捷的仔细考虑相关性的金科玉律。,插脚接管机构的培养,放他们的履职性能,促进定期检修商业法定权益的性能。
2013是举国第打第十二年示意图的结症某年级的学生,这也公司的精益年。,敝将持续热诚、勤勉的、尽职尽职的姿态,鉴于相关性金科玉律的查问,丰富的执行孤独董事的作用,不断放公司管理程度,实在定期检修全部地股票持有者的法定权益,。
责怪一切!
孤独董事:
刘 征                             李世豪
卢 毅                             dafa888
李振文
二3月21日13, 5

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